أخبار الشركة
دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي
تحية طيبة واحترام،
عملا بأحكام المادة (197) من قانون الشركات رقم (42) لسنة 2021 والمادة (58) من النظام الداخلي للشركة فانه يسر مجلس الادارة دعوة المساهمين الكرام في شركة دواجن فلسطين شركة مساهمة عامة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد يوم الخميس الموافق 30/4/2026 الساعة الحادية عشرة صباحا في فندق جولدن أولد سيتي – نابلس، وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:
1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في31/12/2025 والخطط المستقبلية للشركة.
3- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
4- مناقشة البيانات المالية للشركة والمصادقة عليها للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 بما فيها مكافآت اعضاء مجلس الادارة.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
6- انتخاب اعضاء مجلس الادارة.
7- انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2026.
8- المصادقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح على المساهمين بنسبة (25%) من القيمة الاسمية للسهم البالغة ديناراً أردنياً واحداً.
وسندا لأحكام المادة (199) من قانون الشركات الجديد رقم 42 لسنة 2021 والمادة (59) من النظام الداخلي للشركة يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي -والذي سيعقب الاجتماع العادي وفي ذات المكان – لاتخاذ القرار بشان تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة على النحو التالي:
اضافة بند الى الغايات يوضح صلاحية الشركة في اتخاذ صفة الدائن المرتهن وصفة البائع في الصفقات العقارية، ومنح الكفالات.
تغيير مركز الشركة وعنوانها من مدينة نابلس الى مدينة طولكرم.
على المسـاهم الذي يرغب بتوكيل شخص بحضور الاجتماع (شريطة أن يكون هذا الشخص أحد مساهمي الشركة) تعبئة صك التوكيل أدناه وإيداعه في الشركة أو إرساله على الفاكس (2683180-09) أو بالبريد الإلكتروني على info@aziza.ps قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع.
كما تود الشركة إعلام السادة الشركات المساهمة بضرورة توفير نسخة أصلية من كتاب تفويض حضور الاجتماع لممثل كل شركة مساهمة وإحضارها معه شخصياً في موعد انعقاد الجلسة.
للاطلاع على التقرير السنوي والبيانات المالية للشركة للعام 2025، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.aziza.ps
رئيس مجلس الادارة
عبدالحكيم حسن فقها